Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 11, 2021

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2021—003

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第七届董事会第十九次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式：

• 于2021年3月5日分别以电子邮件、电话等方式发出。

• 3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2021年3月11日上午9:00

会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800 号甘肃国投大 厦16 楼1611 室。

召开方式：现场会议

4、董事出席人员：

应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

• 5、董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长宋忠庆先生

列席人员：七届监事会监事焦军毅、马小雄、王超

高级管理人员：苟海龙、刘立昱、梁建平、乔祯林、赵登峰 纪委书记：师宗正

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

议案一：审议《关于会计政策变更的议案》

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详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公 告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事 审议通过。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在 巨潮资讯网登载的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事 项的独立意见》。

议案二：审议《关于<落实董事会职权试点工作实施方案>的议案》 同意公司按照《甘肃省省委办公厅、省政府办公厅<关于开展落 实省属企业董事会职权试点工作的意见>的通知》要求编制的《落实 董事会职权试点工作实施方案》，开展董事会职权试点。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事 审议通过。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在 巨潮资讯网登载的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事 项的独立意见》。

议案三:审议《关于<经理层成员任期制和契约化管理以及建立职 业经理人制度实施方案>的议案》

同意公司按照国家相关文件及公司《落实董事会职权试点工作实 施方案》的要求，推行经理层成员任期制和契约化的管理工作，以建 立具有刚性约束和较强激励作用的管理机制，充分调动经理层的主动 性和创造性，激发公司经营发展活力。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事 审议通过。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在 巨潮资讯网登载的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事

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项的独立意见》。

议案四：审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司担保管理办法》 详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上

的《甘肃工程咨询集团股份有限公司担保管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事 审议通过。

议案五：审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司对外捐赠管理办 法》

详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上

的《甘肃工程咨询集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事 审议通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2021 年3 月12 日

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