Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017—090

兰州三毛实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第六届董事会第一次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式：

• 2017年12月25日分别以电子邮件、电话等方式发出。

• 3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2017 年12月29日下午16:00

会议地点：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公 楼四楼会议室

召开方式：现场会议加通讯表决

• 4、董事出席人员：

公司六届董事会全体人员共9人。董事阮英、单小东、李彦学、

符磊、柳雷，独立董事张海英、方文彬、马建兵以书面方式现场审议 表决，董事刘光靓以通讯方式表决。应参会表决董事 9人，实际参加 表决董事9人。

• 5、董事会会议的主持人和列席人员：

• 主持人：董事阮英先生主持

列席人员：六届监事会监事魏永辉、都宝君、宋翠红。

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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二、董事会会议审议情况

• 1、关于选举第六届董事会董事长的议案

• 公司董事会选举阮英先生为公司第六届董事会董事长。

• 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 2、关于选举第六届董事会战略委员会成员的议案

• 公司董事会选举阮英先生为第六届董事会战略委员会主任委员，

• 选举单小东先生、李彦学先生、马建兵先生、符磊先生为第六届董事 会战略委员会成员。

• 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 3、关于选举第六届董事会审计委员会成员的议案

• 公司董事会选举张海英女士为第六届董事会审计委员会主任委

• 员，选举单小东先生、李彦学先生、方文彬先生、马建兵先生为第六 届董事会审计委员会成员。

• 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 4、关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案

• 公司董事会选举方文彬先生为第六届董事会薪酬与考核委员会

• 主任委员，单小东先生、刘光靚先生、张海英女士、马建兵先生为第 六届董事会薪酬与考核委员会成员。

• 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 5、关于聘任公司高级管理人员的议案

• 根据董事长阮英先生提名，聘任单小东先生为公司总经理。根据

• 总经理单小东先生提名，聘任杨素文先生、梁西山先生、谭小毅先生、 柳雷先生为公司副总经理，聘任李建真先生为公司财务总监。

• 独立董事对本议案发表了独立意见。

• 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 6、关于聘任董事会秘书的议案

• 根据董事长阮英先生提名，聘任柳雷先生为公司董事会秘书，董

• 事会秘书联系电话：0931-4592241

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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特此公告

附件：

• 1、董事长简历；

• 2、高级管理人员简历；

3、财务总监简历；

• 4、董事会秘书简历；

兰州三毛实业股份有限公司董事会 2017 年12 月29 日

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附件1

董事长简历

阮 英 先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1971 年 3 月， 中共党员，硕士研究生。曾任酒钢集团财务成本部部长，甘肃省政府 国资委统计评价处副处长，兰州长城电工股份有限公司董事、董事会 秘书、党委委员，本公司董事长，现任甘肃省国有资产投资集团有限 公司副总经理、兰州三毛纺织（集团）有限责任公司党委书记、董事 长，本公司党委书记、董事长。阮英先生未持有公司股票，与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管 理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。不属于《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任 公司高级管理人员的情形。不属于《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管 理人员的情形。不属于失信被执行人。

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——4——

附件2

高级管理人员简历

单小东 先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1976 年11 月，中共党员，硕士研究生。曾任甘肃新东部置业有限公司副总经理； 西北永新化工股份有限公司供应部部长，公司董事会办公室主任、副 总经济师，公司董事、董事会秘书、副总经理。现任兰州三毛纺织(集 团)有限责任公司董事、党委委员，本公司党委副书记、董事、总经 理。单小东先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 不属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所 规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信 被执行人。

杨素文 先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1962 年2 月， 大专学历，技师。曾任本公司设备工长、生产分厂副厂长、总经理助 理、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理，杨素文先生未持有 公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于《公司法》、公司《章 程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公 司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。

梁西山 先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1968 年6 月， 甘肃景泰人，中共党员，硕士学历，1992 年参加工作，会计师，历 任公司人力资源部副部长、部长，股份公司党委委员、综合管理部部 长、党支部书记、副总经济师。现任本公司党委委员、副总经理，梁 西山先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控

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——5——

制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于《公司 法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不 属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规 定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信被 执行人。

谭小毅 先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1972 年12 月，甘肃文县人，中共党员，大学学历，1996 年参加工作，高级工 程师，历任本公司毛条厂副厂长、厂长、染整厂厂长、生产技术部部 长、公司总经理助理，现任本公司党委委员、副总经理。谭小毅先生 未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于《公司法》、公 司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得 担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。

柳雷 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年4 月出生， 甘肃张掖人，中共党员，在职大学学历，1993 年参加工作，会计师， 历任本公司财务部长、审计监察部部长、董事会办公室主任、总经理 助理、公司副总经理、证券事务代表。现任本公司董事、副总经理、 董事会秘书。柳雷先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不 属于《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。不属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。 不属于失信被执行人。

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——6——

附件3

财务总监简历

李建真 先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1970 年1 月 出生，甘肃会宁人，中共党员，大专学历，1993 年参加工作，会计 师，历任本公司财务部部长助理、副部长、部长，公司监事、总经理 助理，现任本公司财务总监。李建真先生未持有公司股票，与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。不属于《公司法》、公司《章程》中规定的不得担 任公司高级管理人员的情形。不属于《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级 管理人员的情形。不属于失信被执行人。

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附件4

董事会秘书简历

柳雷 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年4 月出生， 甘肃张掖人，中共党员，在职大学学历，1993 年参加工作，会计师， 历任本公司财务部长、审计监察部部长、董事会办公室主任、总经理 助理、公司副总经理、证券事务代表。现任本公司董事、副总经理、 董事会秘书。柳雷先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不 属于《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。不属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。 不属于失信被执行人。

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