Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017—091

兰州三毛实业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 六届监事会第一次会议。

2、监事会会议通知发出的时间和方式：

会议通知2017年12月25日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3、监事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2017 年12月29日下午 16:30

现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼 四楼会议室。

召开方式：现场表决

4、监事出席人员：

公司六届监事会全体人员共 3 人

5、监事会会议的主持人和列席人员：

主持人：监事魏永辉先生

列席人员：董事会秘书柳雷

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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关于选举第六届监事会主席的议案

公司监事会选举魏永辉先生为公司第六届监事会主席。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

附件：监事会主席简历

监事签名：

＿＿＿＿＿＿魏永辉、＿＿＿＿＿＿都宝君、＿＿＿ ＿＿宋翠红

兰州三毛实业股份有限公司监事会 2017 年12 月29 日

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附件

监事会主席简历

魏永辉 先生，男，汉族，1977 年1 月出生，陕西户县人，中共党员， 在职硕士研究生学历。曾任甘肃省政府国资委纪委案件检查室副科级干 部、副主任科员、主任科员，监事会工作处副处长、监事会工作办公室 副主任；现任甘肃省国有资产投资集团有限公司董事会秘书、综合管理 部部长、兰州三毛纺织（集团）有限责任公司监事会主席、本公司监事 会主席。魏永辉未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于《公司法》、 公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担 任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。

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