Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

兰州三毛实业股份有限公司 独立董事关于六届董事会第一次会议 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事指导 意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定和要求，作为 兰州三毛实业股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们本着公平、公 正、客观的原则，对公司六届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高 级管理人员的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》进行了认真审议， 对公司聘任高级管理人员和董事会秘书发表独立意见如下：

本次董事会聘任高级管理人员是在充分了解个人履历、教育背景、职 业经历、专业素养和个人实绩等综合情况的基础上进行的，并已征得拟聘 人员本人同意，我们认为相关人员的生产经营管理能力、知识技能和职业 素养能够胜任岗位职责的要求，符合担任公司高级管理人员的规定。

未发现有《公司法》、公司《章程》及《上市公司规范运作指引》中 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委 员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。 本次董事会聘任高级管理人员的提名、表决程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，程序合法有效。

独立董事签署：

＿＿ ＿＿＿张海英、＿＿ ＿ ＿＿方文彬、＿＿＿ ＿＿马建兵

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