Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 4, 2017

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017-067

兰州三毛实业股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第五届监事会第三十五次会议。

• 2、监事会会议通知发出的时间和方式：

• 于 2017 年 11月30 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式

• 发出。

  • 3、监事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2017 年 12 月4日上午 9:00；

会议地点：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公 楼四楼会议室。

召开方式：通讯表决。

• 4、监事出席人员：

公司五届监事会全体人员共 3 人。胡伯平、魏永辉、梁霞分别

• 以书面方式审议表决。应参会表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。 5、监事会会议的主持人和列席人员：

  • 主持人：五届监事会主席胡伯平先生。

  • 列席人员：董事会秘书单小东

  • 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

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议题一、关于拟向相关金融机构申请总额不超过8000万元授信融 资的议案

根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、 降低财务费用，公司计划以部分土地使用权质押向相关金融机构申请 总额不超过8000 万元的综合融资授信，办理融资业务的额度、利率、 期限等条件由公司在办理时与授信银行具体协商确定。本次融资授信 业务在董事会审批通过后，由董事会授权公司董事长或董事长指定的 授权代理人代表公司办理相关手续。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事 表决通过。

议题二、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案

为支持公司的发展，帮助公司解决向金融机构申请综合授信额度 的担保问题，公司控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司拟为 公司向相关金融机构申请总额不超过8000万元授信融资业务在授信 额度以内提供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，免 于支付担保费用。

由于兰州三毛纺织（集团）有限责任公司为本公司控股股东，故 本次被担保事项属于关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过相关部门批 准。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于控股股东 为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2017-068）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事 表决通过。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 监事会

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