Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 4, 2017

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017—066

兰州三毛实业股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议名称与届次：

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五 届董事会第四十二次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式：

• 于 2017 年11月30日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

• 3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

• 会议召开时间：2017 年12月 4日上午 9:00；

会议地点：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼四 楼会议室。

召开方式：通讯表决。

• 4、董事出席人员：

• 公司五届董事会全体人员共 5 人。董事阮英、单小东，独立董事张

海英、方文彬、马建兵分别以书面方式审议表决。应参会表决董事 5 人， 实际参加表决董事 5 人。

• 5、董事会会议的主持人和列席人员：

• 主持人：五届董事会董事长阮英先生。

列席人员：五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞。

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议题一、关于拟向相关金融机构申请总额不超过8000万元授信融资的

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议案

根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低 财务费用，公司计划以部分土地使用权质押向相关金融机构申请总额不超 过8000 万元的综合融资授信，办理融资业务的额度、利率、期限等条件 由公司在办理时与授信银行具体协商确定。本次融资授信业务在董事会审 批通过后，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司 办理相关手续。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。

议题二、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案

为支持公司的发展，帮助公司解决向金融机构申请综合授信额度的担 保问题，公司控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司拟为公司向相 关金融机构申请总额不超过8000万元授信融资业务在授信额度以内提供 连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，免于支付担保费用。

由于兰州三毛纺织（集团）有限责任公司为本公司控股股东，故本次 被担保事项属于关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过相关部门批准。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于控股股东为公 司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2017-068）。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事阮英对本议案回 避表决，该议案获得与会董事表决通过。

三、备查文件

1、董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会

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