Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 22, 2017

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017-057

兰州三毛实业股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 五届董事会第四十次会议。

1. 董事会会议通知发出的时间和方式

于 2017 年 9 月 18 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发 出。

1. 董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2017 年 9 月 22 日上午 10:00；

会议地点：甘肃省兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼

召开方式：现场会议加通讯书面表决。

4. 董事出席人员

公司五届董事会全体人员 5 人。董事阮英、单小东参加现场会议， 独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以通讯方式审议表决。应参会表 决董事5 人，实际参与表决董事5 人。

1. 董事会会议的主持人和列席人员

主持人：董事长阮英先生。

列席人员：公司监事

1. 会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案：《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长阮英先 生提名，公司董事会同意聘任单小东先生为公司总经理（单小东先生原 任的副总经理职务同时终止），任期自本次董事会审议通过之日起至本届

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董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn）的2017-058 号公告。

独立董事就此项议案发表了独立意见（详见同日公告的《关于聘任 公司总经理的独立意见》）

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事 表决通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2017 年9 月22 日

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