Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 22, 2017

兰州三毛实业股份有限公司

独立董事关于聘任公司总经理的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有 关规定，作为兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，对公司聘任公司总经理发表如下独立意见：

1、本次总经理的聘任及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》 等公司规章制度的有关规定，程序合法、有效。

2、本次聘任是在充分了解被聘任人单小东先生的教育背景、工作经 历、职业素养和身体状况等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本 人的同意。我们认为其具备履行相应职责所必需的资格和能力，能够胜 任相关职责要求，未发现有《公司法》、公司《章程》规定的禁止任职情 况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度中有关高级管理 人员任职资格的相应规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 因此，我们一致同意董事会聘任单小东先生担任公司总经理。

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（本页无正文，为兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会独立董 事对相关事项发表的独立意见之签字页）

独立董事签名：

张海英 方文彬 马建兵

2017 年9 月22 日

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