Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 13, 2017

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017—038

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第五届董事会第三十八次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于 2017 年 ６ 月 9 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方 式发出。

• 3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2017 年 6 月 13 日上午 9:00；

现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公 楼四楼会议室。

召开方式：通讯表决。

4、董事出席人员：

公司五届董事会全体人员共 6 人。董事阮英、贾萍、单小东，

独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以书面方式审议表决。应参会 表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。

5、董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：五届董事会董事长阮英先生。

列席人员：五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞。

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

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议题一、关于与金融机构开展融资租赁业务的议案

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于与金融 机构开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2017-040）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事 表决通过。

议题二、关于控股股东为公司融资租赁业务提供担保的议案

为支持公司的发展，帮助公司解决向金融机构申请综合授信额度 的担保问题，公司控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司拟为 公司与相关金融机构开展的融资租赁业务在融资租赁授信额度以内 提供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，免于支付担 保费用。

由于兰州三毛纺织（集团）有限责任公司为本公司控股股东，故 本次被担保事项属于关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过相关部门批 准。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《兰州三毛实业 股份有限公司关于控股股东为公司提供担保的公告》（公告编号： 2017-041）。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事阮英、贾萍 对本议案回避表决，该议案获得与会董事表决通过。

议题三、审议通过公司投资设立全资子公司的议案

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《兰州三毛实业 股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2017-042）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事 表决通过。

议题四、审议召开公司2017年第二次临时股东大会的通知的议案 公司五届董事会决议召集召开2017年第二次临时股东大会，会议 内容和事项详见同日刊载于《证券时报》和“ 巨潮资讯网

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（http//:www.cninfo.com.cn）”上的《关于召开2017年度第为二次 临时股东大会的通知》（公告编号2017-043）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事

表决通过。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会

2017 年６月13日

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