Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 17, 2017

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017-003

兰州三毛实业股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 五届监事会第二十九次会议。

• 2、监事会会议通知发出的时间和方式

于2017 年2 月13 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发 出。

• 3、监事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2017 年2 月17 日上午9:00；

现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568 号本公司办公楼四 楼会议室。

召开方式：列席公司五届董事会第三十五次会议，监事会单独通讯 表决。

• 4、监事出席人员

公司五届监事会全体人员共3 人，实际参加表决监事3 人，为胡伯 平、魏永辉、梁霞。

5、监事会会议的主持人和列席人员 主持人：监事会主席胡伯平

列席人员：五届董事会秘书单小东

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

• (一) 审议《兰州三毛实业股份有限公司章程》（2017 修正案） （草案）的议案

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详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网

（http//:www.cninfo.com.cn）”上的《公司章程》（2017 修正案） （草案）说明的公告（公告编号2017-004）。

公司五届董事会审议表决同意该议案并提交公司股东大会审议。

该议案为特别议案，须经出席股东大会的股东所持表决权2/3 以上 通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表 决通过。

(二) 审议公司董事会召集召开2017 年第一次临时股东大会的通知 的议案

公司五届董事会决议召集召开2017 年第一次临时股东大会，会议内 容和事项详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网

（http//:www.cninfo.com.cn）”上的《关于召开2017 年度第一次临时 股东大会的通知》（公告编号2017-005）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表 决通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的五届监事会第二十九次会议决 议；

特此公告

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