Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 20, 2016

证券代码： 000779 证券简称：三毛派神 公告编号： 2016-107

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次 ：

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第五届董事会第三十四次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于 2016 年 12 月 16 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方

式发出。

3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2016 年 12 月20日上午 9:00；

现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公 楼四 楼会议室。

召开方式：现场会议书面表决。

4、董事出席人员：

公司五届董事会全体人员共 6 人。董事阮英、贾萍、单小东参 加现 场会议，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以书面方式审 议表决。应参会表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。

5、董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：五届董事会董事长阮英先生。 列席人员：五届监事会 监事胡伯平、魏永辉、梁霞。

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

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二、董事会会议审议情况

《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的议案》

在重组推进过程中，由于《重大资产重组管理办法》修订、重组 审核政策发生较大变化、本次重组历时较长、标的资产评估报告已过 有效期等客观情况影响，经交易各方充分沟通、讨论，认为继续推进 本次重大资产重组存在较多不确定因素。为上市公司、标的公司能更 好的发展，保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益，经慎重 考虑，决定终止本次重大资产重组。具体事项详见《关于终止重大资 产重组事项的公告》。

公司独立董事张海英、方文彬、马建兵对本议案进行了事先认可， 并发表了独立意见。独立董事认为，公司终止本次重大资产重组是基 于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，有利于维护 公司及中小股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同 意公司终止本次重大资产重组。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2016 年 12 月20 日

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