Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 20, 2016

兰州三毛实业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会 第三十四次会议相关议案的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度 的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为兰州三 毛实业股份有限公司（以 下简称“公司”）第五届董事会独立董事， 我们认真审阅了拟提交公司第五届董事会第三十四次会议审议的《关 于终止重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项的议案》等有关终止本次重大资产重组涉及的相关议案资料， 依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，发表 如下事前认可意见：

经审阅相关资料，现由于证券市场环境和政策等客观情况影响， 本次重大资产重组的时间进度晚于预期，标的资产评估报告已过有效 期，经交易各方充分沟通、讨论，认为继续推进本次重组存在较多不 确定因素。为上市公司、标的公司能更好的发展，保护上市公司及广 大股东尤其是中小股东的利益，经慎重考虑，交易各方拟决定终止本 次重大资产重组。我们认为，上述事项符合公司及广大投资者的利益， 符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。

鉴于此，我们同意将上述终止本次重大资产重组涉及的相关议案 提交公司第五届董事会第三十四次会议予以审议。 独立董事签名：

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