Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 22, 2016

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-099

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 五届董事会第三十二次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式

于2016 年11 月22 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发 出。

• 3、董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2016 年11 月22 日上午9:00；

现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568 号本公司办公楼四 楼会议室。

召开方式：现场会议结合通讯方式书面表决。

4、董事出席人员

公司五届董事会全体人员共6 人。董事阮英、贾萍、单小东参加现 场会议，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以书面方式审议表决。 应参会表决董事6 人，实际参加表决董事6 人。

5、董事会会议的主持人和列席人员

主持人：五届董事会董事长阮英先生。

列席人员：五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞。

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议题：公司《关于出城入园后有关资产进行报废核销的议案》

公司向兰州新区“出城入园”暨生产线搬迁升级改造项目建设已经

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完成，原址土地性质由工业用地变更为国有建设用地，在换发新证时兰 州市房产管理部门登记的档案中已注销地上建筑物的权属证（房产证） 明。且经公司2016 年度第二次临时股东大会审议通过，公司将以公开挂 牌交易方式出售其中五宗土地（详见公司公告2016-078，2016-081）。 公司财务根据《企业会计准则》的规定，拟报废、核销地上构建筑物和 剩余不需用纺织设备，核销报废资产账面净值2107.47 万元。公司独立 董事发表了独立审核意见。

本议案主要内容同日刊登在《证券时报》及“ 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）”站上，公告编号2016-101。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表 决通过。

三、备查文件

1.经本公司董事签字并加盖董事会印章的五届三十二次董事会决 议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2016 年11 月22 日

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