Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 31, 2016

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-093

兰州三毛实业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年10 月28 日，兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公 司”、“公司”）召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于聘任高级管理人员的议案》（公告编号2016-083）。

经公司总经理贾萍提名推荐，聘任李建真为公司财务总监，聘任谭 小毅、梁西山、柳雷等三名同志为公司副总经理，任期与五届董事会相 同（个人简历附后）。

以上四名同志均是高等院校毕业后在公司由基层专业技术人员逐步 走上经营管理工作岗位，公司的在职年限均20 年以上，具备专业技术资 格并积累了丰富的生产管理经验，公司对其任职资格和任职条件履行了 公司高级人员管理办法规定的内部考评程序。

公司独立董事张海英、方文彬、马建兵对以上四名同志的任职资格 和任职条件等事项进行了事前审议与认可，发表了独立意见。 特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2016 年10 月28 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件：

四名高级管理人员简介

李建真 ，男，汉族，1970 年1 月出生，甘肃会宁人，中共党员，大 专学历，会计师。1993 年高校毕业进入三毛参加工作，历任财务部会 计、部长助理、副部长、部长，现任公司监事、总经理助理、财务部部 长。本次拟任股份公司财务总监。

李建真未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担 任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

谭小毅 ，男，汉族，1972 年12 月出生，甘肃文县人，中共党员，大 学学历，高级工程师。1996 年高校毕业进入三毛参加工作，历任毛条厂 技术员、副厂长、厂长、染整厂厂长、生产技术部部长等职，现任公司 总经理助理。本次拟任股份公司副总经理。

谭小毅未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担 任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

梁西山 ，男，汉族，1968 年6 月出生，甘肃景泰人，中共党员，硕 士学历，会计师。1992 年高校毕业进入三毛参加工作，历任公司人力资 源部副部长、部长，现任股份公司党委委员、副总经济师、综合管理部 部长、党支部书记。本次拟任股份公司副总经理。

梁西山未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担 任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

柳 雷 ，男，汉族，1974 年4 月出生，甘肃张掖人，中共党员，在 职大学学历，会计师。1993 年高校毕业进入三毛参加工作，历任财务部 会计、部长、审计部部长，现任股份公司总经理助理、审计监察部部 长、董事会办公室主任。本次拟任股份公司副总经理。

柳雷未持有公司股票，配偶任职于股东（持股5%以上）单位而存在 关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是 失信被执行人。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==