Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")第 五届董事会第三十一次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式

于 2016 年 10 月 21 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发 出。

3、董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2016 年 10 月 28 日上午 9:00;

现场会议:甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼四 楼会议室。

召开方式:现场会议书面表决方式。

4、董事出席人员

公司五届董事会全体人员共 6 人,实际参加表决董事 6 人。董事长 阮英因公出差,委托董事贾萍参会表决。

5、董事会会议的主持人和列席人员

主持人:经现场到会 5 名董事推举,5 名董事一致同意董事贾萍主持 本次会议。

列席人员:五届监事会监事胡伯平、李建真、梁霞。

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议公司 2016 年三季度报告

详见公司同日刊载于《证券时报》和"巨潮资讯网

(http//:www.cninfo.com.cn)"上的公司 2016 年三季度报告正文和全 文(公告编号 2016-085,2016-086)。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表 决通过。

(二) 审议《兰州三毛实业股份有限公司章程》(2016 修订案) (草案)的议案

详见公司同日刊载于《证券时报》和"巨潮资讯网

(http//:www.cninfo.com.cn)"上的《公司章程》(2016 修订案) (草案)(公告编号 2016-087)。

该议案须提交公司股东大会以特别议案审议通过后方可实施。股东 大会召开时间另行通知。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表 决通过。

(三) 审议《兰州三毛实业股份有限公司股东大会议事规则》

(2016 年修订案)(草案)的议案

详见公司同日刊载于《证券时报》和"巨潮资讯网

(http//:www.cninfo.com.cn)"上的《股东大会议事规则》(2016 修 订案)(草案)(公告编号 2016-088)。

该议案须提交公司股东大会审议通过后方可实施。股东大会召开时 间另行通知。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表 决通过。

(四) 审议制定《兰州三毛实业股份有限公司内部问责制度》(草 案)的议案

详见公司同日刊载于《证券时报》和"巨潮资讯网 (http//:www.cninfo.com.cn)"上的《内部问责制度》(草案)(公 告编号 2016-089)。

该议案须提交公司股东大会审议通过后方可实施。股东大会召开时

间另行通知。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表 决通过。

(五) 董事会聘任高级管理人员的议案

经公司总经理贾萍提名推荐,聘任李建真为公司财务总监,聘任谭 小毅、梁西山、柳雷等三名同志为公司副总经理,任期与五届董事会相 同。

以上四名同志均是高等院校毕业后在公司由基层专业技术人员逐步 走上经营管理工作岗位,公司的在职年限均 20 年以上,具备专业技术资 格并积累了丰富的生产管理经验,公司对其任职资格和任职条件履行了 公司高级人员管理办法规定的内部考评程序。

公司独立董事张海英、方文彬、马建兵对以上四名同志的任职资格 和任职条件等事项进行了事前审议与认可,发表了独立意见。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表 决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事的独立意见;

特此公告

附件:四名高级管理人员简介

兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2016 年 10 月 28 日

附件:

四名高级管理人员简介

李建真,男,汉族,1970 年 1 月出生,甘肃会宁人,中共党员,大 专学历,会计师。1993 年高校毕业进入三毛参加工作,历任财务部会 计、部长助理、副部长、部长,现任公司监事、总经理助理、财务部部 长。本次拟任股份公司财务总监。

李建真未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担 任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

谭小毅,男,汉族,1972 年 12 月出生,甘肃文县人,中共党员,大 学学历,高级工程师。1996 年高校毕业进入三毛参加工作,历任毛条厂 技术员、副厂长、厂长、染整厂厂长、生产技术部部长等职,现任公司 总经理助理。本次拟任股份公司副总经理。

谭小毅未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担 任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

梁西山,男,汉族,1968 年 6 月出生,甘肃景泰人,中共党员,硕 士学历,会计师。1992 年高校毕业进入三毛参加工作,历任公司人力资 源部副部长、部长,现任股份公司党委委员、副总经济师、综合管理部 部长、党支部书记。本次拟任股份公司副总经理。

梁西山未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担 任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

柳 雷,男,汉族,1974 年 4 月出生,甘肃张掖人,中共党员,在 职大学学历,会计师。1993 年高校毕业进入三毛参加工作,历任财务部 会计、部长、审计部部长,现任股份公司总经理助理、审计监察部部 长、董事会办公室主任。本次拟任股份公司副总经理。

柳雷未持有公司股票,配偶任职于股东(持股 5%以上)单位而存在 关联关系,与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。