Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 26, 2016

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-079

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 五届董事会第三十次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式

于2016 年10 月21 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发 出。

• 3、董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2016 年10 月25 日下午14:30；

现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568 号本公司办公楼四 楼会议室。

召开方式：现场会议书面表决方式。

4、董事出席人员

公司五届董事会全体人员共6 人，实际参加表决董事6 人。董事长 阮英因公出差，委托董事贾萍参会表决。

5、董事会会议的主持人和列席人员

主持人：经现场到会5 名董事推举，5 名董事一致同意董事贾萍主持 本次会议。

列席人员：五届监事会监事胡伯平、李建真、梁霞。

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议公司关于拟以公开挂牌方式出让原址土地变性后的国有 建设用地使用权的议案

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详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网

（http//:www.cninfo.com.cn）”上的《关于公司拟以公开挂牌方式出 售资产的公告》（公告编号2016-081）。

公司三位独立董事就该事项发表了独立审核意见，同意该议案提交 公司董事会审议表决并提交公司股东大会审议。

该议案为特别议案，须经出席股东大会的股东所持表决权2/3 以上 通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表 决通过。

（二）审议公司召开2016 年第二次临时股东大会的通知

公司五届董事会决议召集召开2016 年第二次临时股东大会，会议内 容和事项详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网

（http//:www.cninfo.com.cn）”上的《关于召开2016 年度第二次临时 股东大会的通知》（公告编号2016-082）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表 决通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的5 届29 次董事会决议；

2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的5 届30 次董事会决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2016 年10 月25 日

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