Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 26, 2016

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-074

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 五届董事会第二十九次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式

于2016 年9 月20 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发 出。

3、董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2016 年9 月24 日上午9:00；

现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568 号本公司办公楼四 楼会议室。

召开方式：现场会议书面表决方式。

4、董事出席人员

公司五届董事会全体人员共6 人，实际参加表决董事6 人。

5、董事会会议的主持人和列席人员

主持人：五届董事会董事长阮英先生。

列席人员：五届监事会监事胡伯平、李建真、梁霞。

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

关于公司受让土地使用权暨关联交易的议案

经公司相关董事会和股东大会审议，公司在兰州新区兰州三毛纺织 （集团）有限责任公司（以下简称“三毛集团”）产业园实施的搬迁升

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级改造项目已经基本完成，公司项目实际占地145.99 亩，根据兰州新区 土地管理的有关政策，现已具备土地过户的条件。近日，公司拟与甘肃 泰华资产管理有限有限公司（以下称“泰华公司”）签署《土地使用权 转让合同》，受让泰华公司拥有的该145.99 亩土地使用权，公司土地资 产与厂房完整统一；以具有不动产评估专业资格的评估机构出具的评估 报告为基础，预计交易合同总金额3504.88 万元。

泰华公司为本公司控股股东兰州三毛纺织集团有限责任公司的全资 子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则规定，该交易事 项构成了关联交易。详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯网”站上 的《关于受让土地使用权暨关联交易公告》(公告编号：2016-076 号)。

公司独立董事张海英、方文彬、马建兵就上述关联交易事项发表了 事前认可意见及独立意见。

上述交易事项需经甘肃省国有资产管理有权部门和兰州新区土地管 理相关部门批复同意并经公司股东大会审议通过后方可实施。股东大会 召开时间另行通知。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事阮英、贾萍回 避表决，该议案获得与会董事表决通过。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.董事会独立董事对关联交易的书面审核意见；

• 3、《土地估价报告》（新方圆估字2016525 号）；

• 4、拟签署的《土地使用权转让合同》范本；

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会

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