Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 26, 2016

兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会独立董事 关于公司受让土地使用权暨关联交易事项的事前认可意见

公司第五届董事会第二十九次会议将于2016 年9 月24 日召开， 本次会议拟审议《关于受让土地使用权暨关联交易的议案》，该议案 涉及关联交易已提交我们审核，根据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为兰州三 毛实业股份有限公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度， 按照实事求是的原则，对上述关联交易事项进行了认真审查，现基于 独立判断立场，发表如下事前认可意见：

上述拟受让控股股东兰州三毛纺织集团有限责任公司全资子公 司甘肃华泰资产管理有限公司拥有的兰州新区三毛集团产业园内的 145.99 亩土地使用权之关联交易公平，符合公司和全体股东的利益， 没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情 况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意公司将 上述议案提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。同时提请公司 注意，在正式签署搬迁升级改造项目土地使用权转让相关合同前，应 根据国有资产监管相关规定，履行报批、评估等程序，并在正式签署 相关合同后，正式履行关联交易审议程序。

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