Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 23, 2016

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-071

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 五届董事会第二十八次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式

于2016 年8 月16 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发 出。

• 3、董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2016 年8 月22 日上午9:00；

现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568 号本公司办公楼四 楼会议室。

召开方式：现场会议结合通讯方式书面表决。

4、董事出席人员

公司五届董事会全体人员共6 人。董事阮英、贾萍、单小东参加现 场会议，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以通讯方式审议表决。 应参会表决董事6 人，实际参加表决董事6 人。

5、董事会会议的主持人和列席人员

主持人：五届董事会董事长阮英先生。

列席人员：五届监事会监事胡伯平、李建真、梁霞。

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议题：公司《关于拟向金融机构融资的议案》

为缓解公司资金压力，提高资金使用效率，解决流动资金不足的问

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题，公司拟向不超过两家金融机构融资，合计融资额度在7,000 万元以 内（最终以相关银行实际审批的融资授信额度为准），融资授信期限为 一年,自公司与相关银行签订融资协议之日起计算，该额度在授信期内可 循环使用。实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资 金额为准。

在董事会审批通过后，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授 权代理人在上述融资授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律 文件。

公司独立董事就该事项发表了独立审核意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表 决通过。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2016 年8 月22 日

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