Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 11, 2016

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-062

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 五届董事会第二十六次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式

• 于2016 年7 月8 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。 3、董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2016 年7 月11 日上午9:00；

现场会议：甘肃省兰州新区嘉陵江街568 号本公司办公楼四楼会议 室。

召开方式：现场会议加通讯书面表决。

4、董事出席人员

公司五届董事会全体人员共6 人。董事阮英、贾萍、单小东参加现 场会议，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以通讯方式审议表决。 应参会表决董事6 人，实际参加表决董事6 人。

• 5、董事会会议的主持人和列席人员

• 主持人：五届董事会董事长阮英先生。

列席人员：五届监事会监事胡伯平、李建真、梁霞。

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议题：公司《关于拟与金融机构开展融资租赁业务的议案》

为补充流动资金，公司拟用部分设备为标的物，与相关金融机构开 展融资租赁业务，融资租赁授信额度在8,000 万元以内（最终以银行实

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

际审批的融资租赁授信额度为准）。即将自有设备(租赁标的物)出售给 金融机构，金融机构再出租给公司使用，公司按期向金融机构支付租 金。融资租赁授信期限拟定为壹至叁年（最终以金融机构实际审批的期 限为准）,自公司与相关金融机构签订融资租赁授信合同之日起计算。

通过融资租赁的方式，拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，优化公 司资产负债结构，本次融资租赁的资金主要用于补充流动资金，有利于 公司生产经营的发展。本次交易的开展不会损害公司和投资者的利益， 对公司的经营成果无重大影响。

在董事会审批通过后，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授 权代理人在上述融资授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律 文件。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表 决通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。

特此决议

董事签署：

阮 英、 贾 萍、 单小东

张海英、 方文彬、 马建兵

兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2016 年7 月11 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==