Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 5, 2016

兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会独立董事 关于更换本次重大资产重组专项法律顾问的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 基于独立判断的立场，作为兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，就公司更换本次重大资产重组聘请的法律顾问事 项发表如下独立意见：

经核查，北京懋德律师事务所具备为上市公司提供法律顾问服务 的相关资质，执业律师具备经验和能力，能够满足担任公司重大资产 重组法律顾问的要求。公司变更本次重大资产重组聘请的法律顾问事 项，其审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损 害全体股东和投资者的合法权益。董事会在审议《关于更换本次重大 资产重组聘请的法律顾问的议案》前，已经取得了我们的事前认可， 我们已同意将该议案提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。 独立董事：

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兰州三毛实业股份有限公司 董事会

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