Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 2, 2016

董监事会成员提名协议

• 甲方：北京北大众志微系统科技有限责任公司

• 乙方：西藏昊融投资管理有限公司

• 丙方：兰州三毛纺织（集团）有限责任公司

甲、乙、丙三方为兰州三毛实业股份有限公司（以下简 称为“三毛派神”）实施重大资产重组（以下简称为“重组”） 的相关方，重组完成后甲、乙、丙三方将成为新的上市公司 的第一、二、三股东。甲、乙、丙三方经充分沟通，就三方 在未来三毛派神重组完成后的新的上市公司董、监事提名事 宜达成如下协议：

• 一、董事会由9 名成员组成，其中非独立董事6 名，独

• 立董事3 名。甲方提名3 名非独立董事和1 名独立董事；乙 方提名2 名非独立董事和1 名独立董事；丙方提名1 名非独 立董事和1 名独立董事。

• 二、监事会由5 名成员组成，其中职工代表监事2 名，

• 监事3 名。甲方提名1 名监事和1 名职工代表监事；乙方提

• 名1 名监事；丙方提名1 名监事和1 名职工代表监事。 三、若未来董、监事会成员人数修改，则各方按照上述

• 提名比例计算各方可提名名额进行提名。

  • 四、任何一方无法足额按上述名额提名的，经其同意，

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其所剩余的名额的提名权由另外两方协商确定。

五、甲、乙、丙三方一致承诺严格按照上述董监事提名 名额及丙方公司章程规定的程序进行提名。若有违反，任何 一方都享有对该提名超额人选的否决权。

六、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，各份 具有同等法律效力。

（以下无正文，为《董监事会成员提名协议》之签字页）

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（本页无正文，为《董监事会成员提名协议》之签字页）

甲 方：北京北大众志微系统科技有限责任公司 法定代表人或授权代表：

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（本页无正文，为《董监事会成员提名协议》之签字页）

乙 方：西藏昊融投资管理有限公司

法定代表人或授权代表：

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（本页无正文，为《董监事会成员提名协议》之签字页）

丙 方：兰州三毛纺织（集团）有限责任公司 法定代表人或授权代表：

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