Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 2, 2016

董监事会成员提名协议之补充协议

甲方：北京北大众志微系统科技有限责任公司

乙方：西藏昊融投资管理有限公司

丙方：兰州三毛纺织（集团）有限责任公司

鉴于甲、乙、丙三方已签署《董监事会成员提名协议》， 现三方就针对兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“上市 公司”）的《董监事会成员提名协议》中未尽事宜达成如下 一致：

一、在原协议第一条后增加：“若本次重组募集配套资 金的金额调减，导致重组完成后乙方对上市公司的持股比例 低于3%时，甲方提名3 名非独立董事和1 名独立董事；丙方 提名3 名非独立董事和1 名独立董事；乙方无权单独向上市 公司提名非独立董事。

若本次重组募集配套资金的金额调减，导致重组完成后 乙方对上市公司的持股比例高于3%但低于丙方持有上市公 司股份比例时，甲方提名3 名非独立董事和1 名独立董事； 丙方提名2 名非独立董事和1 名独立董事；乙方提名1 名非 独立董事和1 名独立董事。”

二、将原协议第二条修订为：“上市公司监事会由5 名

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成员组成，其中非职工代表监事3 名，职工代表监事2 名。 三方对非职工代表监事的提名人数如下：甲方提名1 名非职 工代表监事；乙方提名1 名非职工代表监事；丙方提名1 名 非职工代表监事。若本次重组募集配套资金的金额调减，导 致重组完成后乙方对上市公司的持股比例低于3%时，甲方提 名2 名非职工代表监事；丙方提名1 名非职工代表监事；乙 方无权单独向上市公司提名非职工代表监事。

2 名职工代表监事由上市公司职工代表大会根据公司章 程及其他规定分别从毛纺业务相关员工及计算机业务相关 员工中各选举1 名。”

三、甲、乙、丙三方分别同意和承诺，重组完成后，将 独立行使投票权和其他股东权利，不与上市公司任何其他股 东方签订任何涉及上市公司的一致行动协议或作出类似安 排，不将投票权委托给任何其他股东方。

四、本协议为《董监事会成员提名协议》的补充协议。 本协议有规定的，以本协议为准，本协议未规定的，以《董 监事会成员提名协议》的规定为准。除非本协议另有规定， 本协议所使用的词语的定义与《董监事会成员提名协议》中 所使用的相同词语的含义相同。

五、本协议一式三份，甲方、乙方及丙方各执一份。 （以下无正文）

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（本页无正文，为《董监事会成员提名协议之补充协议》之 签字页）

甲方：北京北大众志微系统科技有限责任公司 法定代表人或授权代表：

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3

（本页无正文，为《董监事会成员提名协议之补充协议》之 签字页）

乙方：西藏昊融投资管理有限公司

法定代表人或授权代表：

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4

（本页无正文，为《董监事会成员提名协议之补充协议》 之签字页）

丙方：兰州三毛纺织（集团）有限责任公司 法定代表人或授权代表：

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