Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 29, 2016

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-036

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次 兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 五届董事会第二十三次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式 于2016 年4 月25 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发 出。

3、董事会会议召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2016 年4 月29 日上午9:00； 现场会议：甘肃省兰州新区嘉陵江街568 号本公司办公楼四楼会议 室。

召开方式：现场会议加通讯书面表决。 4、董事出席人员 公司五届董事会全体人员6 人。董事阮英、贾萍、单小东参加现场 会议，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以通讯方式审议表决。应 参会表决董事6 人，实际参加表决董事6 人。

5、董事会会议的主持人和列席人员

主持人：五届董事会董事长阮英先生。 列席人员：五届监事会监事胡伯平、李建真、梁霞。

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

议题：公司2016 年度一季度报告及其摘要

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“ 巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）网”上的公司公告，公告编号2016040、2016-041。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表 决通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2016 年4 月29 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==