Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 31, 2016

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016—022

兰州三毛实业股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五

届监事会第十六次会议。

• 2、监事会会议通知发出的时间和方式

• 于2016 年3 月28 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

• 3、监事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2016 年3 月31 日上午9:00；

现场会议：甘肃省兰州新区嘉陵江街568 号本公司办公地址四楼会 议室。

召开方式：现场会议加通讯书面表决。

3、监事出席人员

公司五届监事会全体人员3 人。监事李建真、梁霞参加现场会议， 监事胡伯平以通讯方式审议表决。应参会表决监事3 人，实际参加表决

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

—— 1 ——

监事3 人。

• 4、监事会会议的主持人和列席人员

• 主持人：五届监事会主席胡伯平先生。

• 列席人员：五届董事会秘书单小东。

• 5、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

• 议案一、公司关于申办原址土地变性暨缴纳土地出让金的议案

• 本议案内容详见同日载于《证券时报》和“ 巨潮资讯

• （http://www.cninfo.com.cn）网”上的公司公告，公告编号2016-023。 本议案需提交股东大会审议。

• 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表

• 决通过。

议案二、关于公司拟向控股股东“三毛集团”借纳款项暨关联交易 的议案

• 为尽快完成公司原址土地变性事项，公司拟向控股股东兰州三毛纺

• 织（集团）有限责任公司（简称“三毛集团”）借款238,000,000 元， 借款期限为一年，借款利率为其初始资金成本但不超过国有商业银行同 期基准利率加法定浮动利率。

  • 本议案需提交股东大会审议。

  • 该交易事项构成关联交易，关联董事阮英、贾萍回避表决。

• 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表

• 决通过。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

—— 2 ——

三、备查文件

• 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 监事会

2016 年3 月31 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

—— 3 ——