Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 31, 2016

兰州三毛实业股份有限公司独立董事 关于公司原址土地变更用地性质暨缴纳土地出让金 的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事指 导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定和要求， 作为兰州三毛实业股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事， 我们本着公平、公正、客观的原则，对公司第五届董事会第二十二次 会议审议的《关于公司原址土地变更用地性质暨缴纳土地出让金的议 案》进行了认真审议，询问并听取了情况介绍后，经充分讨论发表独 立意见如下：

公司按照政府“出城入园”政策规定和兰州市城市建设综合规划 提出了原址闲置土地变更使用性质的议案，存在其客观事实原因；该 事项不会对目前生产经营业务产生影响，且土地用地性质变更后，可 增加潜在商业价值，实现公司资产保值增值，不存在侵害广大股民利 益的情形；该事项遵从政府定价且不存在关联交易的情形。我们同意 董事会审议并决议该事项的安排。

兰州三毛实业股份有限公司独立董事：

＿＿ ＿ ＿＿张海英、＿＿＿ ＿＿方文彬、＿＿ ＿＿＿马建兵

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2016 年3 月31 日

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