Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 31, 2016

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016—021

兰州三毛实业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五 届董事会第二十二次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式

• 于2016 年3 月28 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。 3、董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2016 年3 月31 日上午9:00；

现场会议：甘肃省兰州新区嘉陵江街568 号本公司办公楼四楼会议 室。

召开方式：现场会议加通讯书面表决。

3、董事出席人员

公司五届董事会全体人员6 人。董事阮英、贾萍、单小东参加现场 会议，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以通讯方式审议表决。应 参会表决董事6 人，实际参加表决董事6 人。

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• 4、董事会会议的主持人和列席人员

• 主持人：五届董事会董事长阮英先生。

列席人员：五届监事会监事胡伯平、李建真、梁霞。

• 5、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

议案一、公司关于原址土地变更用地性质暨缴纳土地出让金的议案

• 本议案内容详见同日载于《证券时报》和“ 巨潮资讯

• （http://www.cninfo.com.cn）网”上的公司公告，公告编号2016-023。

  • 本议案需提交股东大会审议。

• 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表

• 决通过。

议案二、关于公司拟向控股股东“三毛集团”借款暨关联交易的议

案

为尽快完成公司原址土地变性事项，公司拟向控股股东兰州三毛纺 织（集团）有限责任公司(简称 “三毛集团”)借款238,000,000 元， 借款期限为一年，借款利率为其初始资金成本但不超过国有商业银行同 期基准利率加法定浮动利率。

本议案需提交股东大会审议。

该交易事项构成关联交易，关联董事阮英、贾萍回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表

决通过。

议案三、补充提交2015 年度股东大会审议的议案

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公司控股股东三毛集团从规范运作和提高决策效率的角度考虑，提 请公司董事会将上述议案一和议案二以临时提案方式补充增加于2016 年4月15日召开的公司2015年度股东大会会议审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表 决通过。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

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