Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 10, 2015

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-029

兰州三毛实业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 五届董事会第十四次会议通知，于 2015 年 5 月 7 日以电话、电子邮件等 方式发出， 2015 年 5 月 10 日在公司办公楼四楼会议室采用现场结合通讯 书面表决方式召开。会议由董事长阮英主持，应参会表决董事 5 人，现 场实际表决董事 3 人，张海英、方文彬以通讯方式表决。公司监事列席 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选马建兵先生为独立董事候选人的议 案》

因王连生先生辞世致公司依法履职的独立董事人数低于法定最低人 数，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，经公司第一大股东兰 州三毛纺织(集团)有限责任公司提名，并经公司独立董事事前审核，补 选马建兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其任期与第五届董 事会任期一致。

马建兵先生为法律方面专业人士，已获得深圳证券交易所独立董事 任职资格证书，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所独

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立董事备案办法》及《兰州三毛实业股份有限公司章程》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件，并具备相关专业知识和履职能力；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人的任职资格及其独立性尚需报深圳证券交易所审核 备案，经审核无异议后，将正式作为第五届董事会独立董事候选人提交 公司股东大会审议。候选人简历详见公司2014 年度股东大会补充通知附 件。

该议案作为临时提案提交公司2014 年度股东大会审议。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。议案获得与会董事表决 通过。

二、审议通过《关于增加2014 年度股东大会临时提案的公告暨 2014 年度股东大会补充通知的议案》

2015 年5 月7 日公司收到控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任 公司（以下简称为“三毛集团”）《关于2014 年度股东大会增加临时提 案的建议》，提议公司董事会将《关于补选马建兵先生为独立董事的议 案》作为新增临时提案提交公司2014 年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》 的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召 开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2015 年5 月7 日,三毛集团持有本公司26,318,168 股，占本公司总股本的14.12%，且 上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项， 公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014 年年度股东大会审议。

具体内容见同日刊登在《证券时报》和“巨潮资讯网”站上的《关

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于增加2014 年度股东大会临时提案的公告》和《2014 年度股东大会补充 通知》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。议案获得与会董事表决 通过。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会

2015年5月10日

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