Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 6, 2014

兰州三毛实业股份有限公司独立董事 关于公司对外项目投资议案的独立审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事指 导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定和要求， 作为兰州三毛实业股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事， 我们本着公平、公正、客观的原则，对公司第五届董事会第八次会议 审议的《关于对外项目投资的议案》进行了认真审议，询问并听取了 情况介绍后，经充分讨论发表独立意见如下：

公司充分考察兰州新区建设对水泥商砼的市场需求，提出与具有 丰富的水泥商砼生产与营销经验的合作方进行水泥商砼搅拌站的合 建合营，进行市场化运作，依据商业考察捕捉投资商机，投资决策具 有科学性。

公司本次交易已履行了必要的法定程序，会议的审议及表决符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东合法权 益的情况；本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。

兰州三毛实业股份有限公司独立董事：

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2014 年6 月6 日

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