Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

May 30, 2014

证券代码：000779 证券简称：*ST 派神 公告编号：2014-027

兰州三毛实业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届董事会第 七次会议通知，于 2014 年 5 月 26 日以电话、电子邮件等方式发出， 2014 年 5 月 30 日采用现场加通讯书面表决方式召开，应参会表决董事 9 人，实 际表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售资产的议案》。

为了整合资源，盘活低效资产，提升公司资产的使用效益。公司拟将 位于兰州市城关区白银路街道永昌路150 号投资性房地产的土地使用权进 行公开挂牌交易转让，交易价格以不低于中介评估机构出具的评估价为底 价。具体内容详见《兰州三毛实业股份有限公司关于拟以公开挂牌方式出 售资产的公告》。

公司将在董事会审议通过后，向甘肃省政府国有资产监督管理委员会 提交备案申请，待批准后履行公开挂牌手续。同时公司将及时披露资产出 售的进展公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

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兰州三毛实业股份有限公司董事会 二○一四年五月三十日

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