Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 24, 2014

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2014—001

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第五届董事会第四次会议通知，于 2014 年 1 月 21 日以电话、电子邮件 等方式发出， 2014 年 1 月 24 日采用通讯表决方式召开，应参会董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

为贯彻落实公司董事会第五届第三次会议决议内容（公告编号 2013-043），本公司向兰州市城关区农村信用合作联社递交了申办材 料，申请4500万元流动资金贷款。按照受理银行的贷款业务规范与要 求，公司拟以拥有的单独一宗土地资产权属作为该笔贷款的抵押。该 宗土地位于兰州市西固区玉门街486号，土地使用权人兰州三毛实业 股份有限公司，宗地号0423001-5，土地权属证号兰国用（2009）第 X0963号，用地类别为工业，使用权面积为37592.10㎡。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2014 年 1 月 24 日

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