Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 15, 2013

兰州三毛实业股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事指 导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定和要求， 作为兰州三毛实业股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们本着 公平、公正、客观的原则，对公司第四届董事会第二十五次会议审议 的《关于董事会换届选举的议案》进行了认真审议，在查阅了公司董 事会提交了新一届董事会候选人的有关详细资料，询问并听取了董事 会相关成员情况介绍后，经充分讨论发表独立意见如下：

本次董事会候选人提名程序符合《公司法》、公司章程等相关规 定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素 养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，被提名 人具备担任公司董事或独立董事的资质和能力。

未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事或独立 董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的任何处罚和惩戒。

同意公司董事会提名的第五届董事会候选人名单，并将该议案提 交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

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2013 年10 月14 日