Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 5, 2012

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2012—028

兰州三毛实业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知，于 2012 年 12 月 1 日以电话、电子邮件等方式发出， 2012 年 12 月 5 日采用现场 会议记名投票表决方式召开，应参会董事 9 人，实际到会董事 9 人。公司 监事会三名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、《兰州三毛实业股份有限公司关于转让参股子公司上海毕纳高房 地产开发有限公司股权暨关联交易的议案》，议案内容详见同日刊登在 《证券时报》和“巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn ）”网站上的 公告。该议案尚须提交公司股东大会审议表决通过方可执行，存在不确 定性。

此项议案交易内容为关联交易，关联董事何才彪先生回避表决。 公司独立董事针对该事项发表了事前审核意见。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《兰州三毛实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大 会的通知》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2012 年 12 月 5 日