Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 31, 2012

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2012—027

兰州三毛实业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 四届董事会第十九次会议通知，于2012年10月26日以电话、电子邮件等 方式发出，2012年10月31日采用现场加通讯书面表决方式召开，应参会 董事9人，实际参加董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

会议审议通过了拟转让参股子公司上海毕纳高房地产开发有限公司 （以下简称为“毕纳高”）全部股权的议案。

上海毕纳高房地产开发有限公司（注册号310106000154840）成立于 2004年1月17日，主营房地产开发、自有房地产租赁、房地产咨询及物业 管理。注册资本35,000 万元，本公司出资5,000万元，占毕纳高总股本 的14.29%。

为了提高本公司持续盈利能力，贯彻落实公司做精做强毛纺主业的 战略目标，优化产业结构，突出主营业务，提升资产质量，鉴于毕纳高 房地产开发业务规模较小，受国家调控政策影响较大，经营存在着较大 的不确定性和波动性，且自公司2004年投资毕纳高以来未实现必要的投 资收益。通过转让该股权，有助于公司回笼资金，减少资金压力，规避 经营风险，集中资源发展核心产业。

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公司董事会授权公司管理层就股权转让开展财务审计、资产评估等 相关前期工作。待上述工作有阶段性进展，再报董事会审议批准后，具 体操作本次股权转让事宜。

公司将根据本次股权转让的相关进程持续履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会 二○一二年十月三十一日

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