Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 9, 2012

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2012—003

兰州三毛实业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知，于 2012 年2 月28 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出，2012 年3 月9 日在本公司四楼会议室召开。会议应到董事8 人，实到8 人。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长阮英先生主持。会 议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以现场投 票方式审议通过了如下决议：

一、公司 2011 年度董事会工作报告 表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

二、公司 2011 年度财务决算报告

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、公司 2011 年年度报告及摘要；

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

四、公司 2011 年度利润分配预案

根据希格玛会计师事务所有限公司出具的审计报告（希会审字

[2012]0582 号），公司2011 年度实现净利润 7,497,814.32 元，提取法

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定盈余公积金0 元，加上年度结转未分配利润-229,781,720.46 元，本 年度实际可供股东分配的利润为-222,283,906.14 元。因累计亏损额较 大，鉴于市场竞争形势严峻，企业正处于恢复发展阶段，为保证企业健 康持续发展需要，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转 增股本。本年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损。

独立董事认真听取了董事会关于本年度利润不分配的预案意见，结 合年报编制期间独立董事对公司生产经营情况的现场调研，认为公司目 前正处在经营发展的关键时期，董事会的利润分配预案是符合公司长期 发展规划的，也是切合实际的，同意公司董事会提出的 2011 年度利润 分配预案并提交股东大会表决。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

• 五、关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案

经公司董事会审计委员会提议并经独立董事同意，公司决定续聘希 格玛会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度财务报告审计机构，聘

期一年，审计费用拟定为 16 万元。该机构已为公司服务三年。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

六、公司 2011 年度内部控制自我评价报告

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

• 七、公司 2011 年度独立董事履职报告

独立董事付德印先生、胡凯先生、石金星先生回避表决。

表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

• 八、公司预计 2012 年度日常关联交易公告

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关联董事阮英先生、贾萍女士回避表决。

表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

九、关于补选公司第四届董事会董事的议案

因工作变动原因，高春源先生辞去其担任的公司第四届董事会董事 以及董事会战略委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》等 相关规定，经公司第一大股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司提名， 同意补选许忠运先生为公司第四届董事会董事候选人，其任期与第四届 董事会任期一致。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

十、《关于召开2011 年年度股东大会的通知》的议案。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

本次会议审议通过的 1、2、3、4、5、7、9 项议案需提交公司2011

年年度股东大会审议。

特此公告

附件：董事候选人许忠运先生简历

兰州三毛实业股份有限公司董事会

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附件

董事候选人许忠运先生简历

许忠运，男，1960年11月出生，中共党员，中央党校研究生学历。 1978年12月至2002年8月在部队工作，2002年8月至2011年12月间曾任中 共甘肃省委企业工委办公室副主任、甘肃省政府国资委办公室调研员、 后勤中心主任、机关党委专职副书记、二十一冶建设工程公司董事。现 任兰州三毛纺织（集团）有限责任公司党委副书记、董事，兰州三毛实 业股份有限公司党委副书记。

许忠运先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司、控股股东及实际控制人存在 关联关系。

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