Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 2, 2011

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2011—024

兰州三毛实业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于 2011 年 11 月 29 日分别以电话、电子邮件等方式发出， 2011 年 12 月 2 日采用通讯 表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际表决 9 人。会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度 的规定》（中国证监会公告 [2011]30 号）的有关规定和甘肃证监局《关于 辖区上市公司做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（甘证监发 字【 2011 】 123 号），为加强公司内幕信息的监督管理，进一步做好内幕 交易的综合防控，维护广大投资者的利益，根据相关法律、法规，公司 对原建立的《兰州三毛实业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》进 行了修订，经董事会研究，通过了《兰州三毛实业股份有限公司内幕信 息知情人登记制度（修订版）（详见载于 http://www.cninfo.com.cn 网站 上的附件）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

==> picture [110 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==