Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 18, 2011

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2011—016

兰州三毛实业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第九次会议通知，于 2011年8月12日分别以电话、电子邮件等方式发出，2011年8月17日采 用通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决 9 人。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过 了以下议案：

• 1 、《兰州三毛实业股份有限公司 2011 年半年度报告》及其摘要

• （详见载于《证券时报》和 http://www.cninfo.com.cn 报告全文）。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2 、审议通过了公司总经理办公会提请董事会表决关于核销公司 应收账款中的“张晨事件”涉及的进料加工业务和中国深圳彩电总公 司及其下属子公司 2586 万元债权的议案。

该应收款项在案件发生时已全额计提减值损失，核销业务不影响 公司的本期收益。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告

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董事签名：

＿＿＿＿＿阮 英、＿＿＿＿＿＿高春源、＿＿＿＿＿＿贾 萍

＿＿＿＿＿何才彪、＿＿＿＿＿＿乔 魁、＿＿＿＿＿＿单小东

＿＿＿＿＿付德印、＿＿＿＿＿＿胡 凯、＿＿＿＿＿＿石金星

兰州三毛实业股份有限公司董事会 2011 年 8 月 17 日

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