Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 24, 2011

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2011—003

兰州三毛实业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第五次会议通知，于 2011 年1 月13 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出，2011 年1 月24 日在本公司四楼会议室召开。会议应到董事9 人，实到7 人，授权委托 2 人，董事高春源先生因出差原因，委托董事单小东先 生代行表决权，董事乔魁先生因出差原因，委托董事胡凯先生代行表 决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长阮英先生 主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会 议以现场投票方式审议通过了如下决议：

一、公司 2010 年度董事会工作报告；

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

二、公司 2010 年度财务决算报告；

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、公司 2010 年年度报告及摘要； 表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

四、公司 2010 年度利润分配预案；

根据希格玛会计师事务所有限公司出具的审计报告（希会审字 [2011]0071 号），公司2010 年度实现净利润6,139,844.69 元，提取 法定盈余公积金0 元，加上年度结转未分配利润-239,656,472.48 元， 本年度实际可供股东分配的利润为-229,781,720.46 元。因累计亏损 额较大，鉴于市场竞争形势严峻，企业正处于恢复发展阶段，为保证 企业健康持续发展需要，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。本年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏 损。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 五、关于聘请 2011 年度审计机构的议案。

经公司董事会审计委员会提议并经独立董事同意，公司决定续聘 希格玛会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告审计机 构，聘期一年，审计费用拟定为 16 万元。该机构已为公司服务两年。 表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

六、《兰州三毛实业股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价 报告》；

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 七、《兰州三毛实业股份有限公司 2010 年度独立董事履职报告》； 独立董事回避表决。表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 八、《兰州三毛实业股份有限公司 2011 年度日常关联交易预计 公告》。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

关联董事阮英先生、贾萍女士回避表决。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

九、《关于召开2010 年年度股东大会的通知》的议案。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

本次会议审议通过的 1、2、3、4、5、7、8 项议案需提交公司

2010 年年度股东大会审议。

特此公告

董事签名：

＿＿＿＿＿阮 英、＿＿＿＿＿＿高春源、＿＿＿＿＿＿何才彪

＿＿＿＿＿贾 萍、＿＿＿＿＿＿乔 魁、＿＿＿＿＿＿单小东

＿＿＿＿＿付德印、＿＿＿＿＿＿胡 凯、＿＿＿＿＿＿石金星

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2011 年 1 月 24 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==