Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 30, 2007

证券代码：000779 证券简称：ST 派神 公告编号：2007-038

兰州三毛实业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于 2007 年 6 月 22 日分别以电话、传真或电子邮件等方式发出 ，2007 年 6 月 28 日上午九时在本 公司四楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 6 人，授权委托 3 人，其中独立 董事付德印、胡 凯先生因出差原因，委托石金星先生代行表决权，董事何才彪 先生因公务原因，委托阮 英先生代行表决权。公司部分监事和高级管理人员列 席了会议。会议由董事长阮 英主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司 《章程》的规定。会议经审议，通过如下决议：

一、审议并通过了《兰州三毛实业股份有限公司信息披露管理制度》（详见 载于：http://www.cninfo.com.cn 网站附件一）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 二、审议并通过了《兰州三毛实业股份有限公司内部控制基本制度》（详见

• 载于：http://www.cninfo.com.cn 网站附件二）

  • 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  • 三、审议并通过了《兰州三毛实业股份有限公司接待和推广工作制度》（详

• 见载于：http://www.cninfo.com.cn 网站附件三）

  • 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 四、审议并通过了《兰州三毛实业股份有限公司重大信息内部报告制度》（详 见载于：http://www.cninfo.com.cn 网站附件四）

  • 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  • 五、审议并通过了《兰州三毛实业股份有限公司公司治理自查报告和整改

• 计划》（详见刊登在《证券时报》和载于：http://www.cninfo.com.cn 网站

附件五）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2007 年 6 月 28 日