Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

May 17, 2007

证券代码：000779 证券简称：ST 派神 公告编号：2007-032

兰州三毛实业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于 2007 年5 月14 日以电话和传真方式发出。2007 年5 月16 日采用通 讯表决方式召开，会议应参与表决监事3 人，实际参与表决监事3 人。 会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议 并通过了《监事会议事规则（草案）》（详见附件一载于 http//： www.cninfo.com.cn 网上），同意提交股东大会审议。该议案3 票同意、 0 票反对、0 票弃权。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司监事会 2007年5月16日