Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. - Board/Management Information 2005

**三毛派神：第二届董事会五十五次会议决议公告

**2005-07-16 06:40

证券代码：000779　　　　证券简称：三毛派神　　　　公告编号：2005-028

兰州三毛实业股份有限公司

第二届董事会五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会五十五次会议，于2005年6月22日采用电子邮件、

电话、传真方式发出通知，2005年7月14日采用通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，

实际表决董事9人。会议通过了调整前期计划投资药业公司的有关事项，同意 9票，反对0 票，

弃权 0 票。

会议认为二届四十次会议决议未予实施，该项决议于2004年6月28日作出（详见2004年

6月29日刊载在《证券时报》、《中国证券报》上的公告），主要是与宋福德先生共同投资设立

一家研发和制药的有限责任公司，注册资本为5000万元，本公司占出资比例的70%，宋福德占

30%。

该事项由于受前董事长涉嫌经济犯罪的影响，公司未进行投资注册，现根据本公司实际，

与合作方协商，将注册资本调整为3000万元，本公司占出资比例的50%，宋福德占50%。具体内

容详见调整对外投资公告。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2005年7月14日

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