Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. - Board/Management Information 2005

2004 年度独立董事述职报告

作为兰州三毛实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2004

积极出席了	2004 年度的相关会议,对相关事项发表了独立意见。现将 2004

2004 年度公司共计召开了	13	次董事会会议、两次股东大会。
	欧阳锦先生 2004 年度应出席董事会会议	13	次,亲自出席13	次;应出席股
	东大会两次,亲自出席两次;对公司董事会审议事项没有提出异议。王珂先生 2004 年度应出席董事会会议	13次,亲自出席	11次;两次授权委

2004 年度,我们根据有关规定的要求,在了解情况、查阅相关文件后,发

外担保情况执行证监发[2003]56 号文规定情况作了专项说明发表了独立意见。

我们在 2004 年度对公司的生产经营、财务管理、关联方往来、重大担保等

2004 年度我们没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没

由于原董事长 CHARLIE CHANG(中文名:张晨)涉嫌经济犯罪,给公司

贸易等出现了重大问题(详见 2004 年公司年度报告)。公司已经对相应的损失

以上是我们 2004 年度履行职责情况的汇报。 2005 年度,我们将继续本着

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