Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Apr 6, 2005

**三毛派神：第二届董事会第五十一次会议决议公告

**2005-04-06 06:36   

---

证券简称：公司　　　　 证券代码：000779　　　　　　公告编号：2005-014

兰州三毛实业股份有限公司

第二届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第五十一次会议，于2005年3月26日以电

话方式通知，4月4日在本公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到董事5人，授权委托

1人。Charlie　Chang（中文名：张晨）、熊克力、邓辉3位董事联系不到。3名监事和

总经理、财务总监列席了本次会议。会议由董事长江玉森先生主持。会议符合法律法规

和《公司章程》的规定。会议经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了2004年度董事会工作报告。该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了2004年度总经理工作报告。该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了2004年度财务决算预案。该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了公司2004年年度报告及其摘要。该议案6票同意，0票反对，0票弃

权。

5、审议通过了公司2004年度利润方案。该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

根据五联联合会计师事务所有限公司"五联审字[2005]第1073号"文出具的审计报

告，本公司2004年度实现净利润-36378.65万元，按净利润的10%提取法定公积金0万

元，按净利润的5%提取法定公益金0万元，加上年未分配利润16819.23万元，本年度末

实际可供分配的利润为-19559.42万元。

由于公司出现巨额亏损，本年度不进行派现、资本公积金转增股本和送红股事宜。

该方案须提交2004年度股东大会通过后方可执行。

6、审议通过了会计师事务所出具的关于会计政策变更、会计估计变更的及重大会计

差错更正的专项说明。该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

（1）关于会计政策变更内容，公司已在2004年度财务报告附注中对此事项进行了详

细披露。上述会计政策变更系按照财政部财会[2004]3号文《关于印发〈关于执行〈企业

会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（四）〉的通知》的相关规定进行的，公司对上

述会计政策变更的会计处理方法均采用了未来适用法。

我们认为，公司上述会计政策的变更及会计处理符合财政部财会[2004]3号文的规

定，会计政策的变更对公司报告期利润未产生影响。

（2）关于会计估计的变更内容，公司已在2004年度财务报告附注中对此事项进行了

详细披露。上述会计估计变更与公司实际情况相符，并经该公司董事会和股东大会批准，

符合公司章程规定，不存在随意变更会计估计操纵利润的嫌疑；公司对上述会计估计变更

采用未来适用法进行会计处理，符合《企业会计制度》的相关规定。

（3）关于会计差错更正，公司已在2004年度财务报告附注中对此事项进行了详细披

露。2004年度，公司在进行上年度所得税汇算清缴时，甘肃省地方税务局认定该公司少提

企业所得税4,856.97元,因此，公司将其作为会计差错进行更正并进行了追溯调整。我们

认为，上述会计差错更正与公司实际情况相符，会计处理正确。

7、审议通过了关于2005年预计日常关联交易公告。该议案6票同意，0票反对0票弃

权。

8、审议通过了独立董事提议，2005年续聘五联联合事务所为本公司审计机构的议案

。该议案6票同意，0票反对0票弃权。

上述议案中除第2、7项外，其余议案都需提交2004年年度股东大会审议，2004年年

度股东大会的召开时间和会议议题另行通知。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2005年4月4日