Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Mar 10, 2005

**三毛派神：第二届监事会第十四次会议决议公告

**2005-03-11 06:44   

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证券简称：三毛派神　　证券代码：000779　　公告编号：2005―010

兰州三毛实业股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

本公司第二届监事会第十四次会议的通知于2005年3月2日以电话和传真方式发出，

2005年3月9日在上海召开，会议由王伟民监事长主持，应参与表决的监事5人，实际参

与表决的监事4人，监事吴利华未联系到。本次会议符合公司法》和本公司《章程》的

有关规定。

本次4名监事列席了董事会会议，听取了董事长、总经理和财务总监的报告。监事

会会议审议了提议股东大会有关撤换监事的事项。会议认为吴利华监事多次未联系到，

未列席董事会会议，不能履行监事职责，建议股东大会免去其监事职务。同时大股东上

海开开实业股份有限公司提名祝雯霞女士为本届监事会监事候选人（简历附后），本提

案提请公司2005年第一次临时股东大会审议。本议案4名监事全部同意。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司监事会

2005年3月9日

附件

监事候选人的简历

祝雯霞，女，1961年12月出生，中共党员，本科毕业，会计师。1981年起参加工作，

曾任上海开开商城有限公司财务科科长，上海开开（集团）有限公司财务部副部长。现

任上海开开实业股份有限公司审计部部长。