Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2004

Dec 30, 2004

**三毛派神：第二届董事会第四十七次临时会议决议公告

**2004-12-31 06:42   

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证券代码：000779　证券简称：三毛派神　公告编号：2004-028

兰州三毛实业股份有限公司

第二届董事会第四十七次临时会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

本公司二届董事会四十七次临时会议于2004年12月30日以电话方式发出通知， 2004

年12月30日采取通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事7人，

董事Charlie chang先生、邓辉先生缺席本次董事会会议。本次会议符合《公司法》和本

公司《章程》的有关规定。会议同意免去Charlie chang先生的董事长职务，会议推选江

玉森先生担任董事长职务，上述议案，7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2004年12月30日