Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2004

Dec 21, 2004

**三毛派神：第二届董事会第四十六次临时会议决议公告

**2004-12-22 06:32   

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兰州三毛实业股份有限公司

第二届董事会第四十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

本公司二届董事会四十六次临时会议于2004年12月20日以电子邮件和电话方式发出

通知， 2004年12月21日采取通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决

的董事9人，本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议了高管人

员任免事项。

经总经理提名，董事会同意聘任刘洪波先生为本公司副总经理（简历附后）。董事

会同意万德明先生辞去毛纺总经理职务，同意蒋永昌先生辞去副总经理职务。上述议案，

9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事欧阳锦先生、王珂先生认为本次高管人员的聘任

和解聘符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，同意聘任刘洪波先生为本公司副

总经理。同意万德明先生辞去毛纺总经理职务，同意蒋永昌先生辞去副总经理职务。

特此公告。

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2004年12月21日

刘洪波先生简历：

刘洪波，男，汉族，1962年4月生，大专学历，中共党员。1982年部队复员，进入

兰州三毛厂工作。历任兰州三毛厂团委书记、党办副主任；兰州三毛集团公司广州分公

司经理、进出口公司经理；兰州三毛实业股份有限公司总经理助理、工服部部长等职。