Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. - Board/Management Information 2002

巨潮互联资讯

**三毛派神：贷款展期等

**2002-09-13 06:58

兰州三毛实业股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议，于2002年9月12

日上午8:00在本公司四楼会议室召开。应到董事10人，实到10人，监事会成员列

席了本次会议，会议由王　玉董事长主持。审议了以下事项：

一、会议学习讨论了《甘肃辖区内上市公司诚信自律公约》、《甘肃辖区上

市公司董事诚信誓词》，一致认为遵循诚信的原则是树立公司良好形象的基石，

是保护广大中小股东利益的关键，我们一定要自觉遵守诚信自律公约，维护企业

的信誉。

二、根据生产经营的需要，会议同意对本公司原来在交通银行兰州市分行的

1400万元贷款，到期后重新办理续贷手续，展期一年。

三、公司按照《上市公司治理准则》的规定，决定成立战略、审计、提名、

薪酬与考核委员会。委员会成员全部由董事组成。战略委员会由王玉、孟有宪、

陈锦华、罗钟杰、王维、欧阳锦、王珂组成，召集人王玉。审计委员会由王珂、

欧阳锦、宋素珍组成，召集人王珂。提名委员会由王玉、欧阳锦、王珂组成，召

集人欧阳锦。薪酬与考核委员会由欧阳锦、王珂、孟有宪、陈锦华组成（下次选

聘独立董事后再增加到薪酬与考核委员会中），召集人王珂。上述四个专门委员

会须提交下次股东大会审议。

四、本公司制定的2002年新增工资实施方案，已经职工代表大会审议通过，

其中董监事及高管人员的薪酬方案，本公司根据毛纺行业的现状，结合本公司的

具体情况，制定为：公司的净资产收益率小于3%或大于3%而小于6%时，董监事及

高管人员的报酬暂定为省内效益在这两个相应区间上市公司董监事及高管人员平

均收入的85%以内；净资产收益率在6%及以上时，董监事及高管人员的报酬暂定为

省内效益在本区间上市公司董监事及高管人员平均收入的90%以内。董监事及高管

人员的报酬还要根据公司效益及所分管工作完成情况考核发放。随着公司的发展和

职工收入的提高，董监事及高管人员的收入应逐步和省内效益在同一区间的上市公

司趋于一致。

根据《公司章程》规定，董监事及高管人员的薪酬方案须提交下次股东大会审议。

特此公告

2002年9月12日

　相关信息

AI assistant