Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2002

Jul 2, 2002

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**三毛派神：向招商银行兰州市分行申请2000万元的授信额度等

**2002-07-02 06:50   

兰州三毛实业股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2002年7月1日

上午9:00在本公司四楼会议室召开。应到董事10人，实到9人，授权委托1人，

监事会成员列席了本次会议，会议由王玉董事长主持，会议审议通过了下列事

项：

1、本公司向招商银行兰州市分行申请2000万元的授信额度，期限一年

：2002年7月至2003年7月。获准后，今后在本公司需要贷款时，董事会授权总

经理直接办理贷款手续。

2、根据中国证监会《上市公司治理准则》第三十九条：经股东大会批准，

上市公司可以为董事购买责任保险。本次会议提议为了贯彻治理准则，降低

经营者的风险，同意为董事、监事、财务负责人、董事会秘书购买责任保险，

并提请下次股东大会审议，主要内容详见股东大会通知。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2002年7月1日

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