Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Jan 31, 2019

兰州三毛实业股份有限公司独立董事 关于增加2018 年度财务报告审计机构审计报酬的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和兰州三毛实业股份有限公 司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，我们作为兰州三毛实业 股份有限公司的独立董事，对公司《关于增加2018 年度财务报告审 计机构审计报酬的议案》经过认真审核，并听取公司管理层的说明后， 依照本人的独立判断，我们对该事项进行了审查并发表如下独立意见： 由于公司2018 年实施重大资产重组，标的资产工程咨询集团成 为公司全资子公司，2018 年报审计范围较重组前明显扩大，审计工 作量显著增加。公司拟增加审计报酬28 万元,调整后公司2018 年度 财务报告审计报酬总额为56 万元，本次调整审计机构报酬不存在损 害股东利益的情形。该议案经第六届董事会审议后尚需经股东大会审 议通过。该议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司拟 在2017 年度股东大会审定28 万元审计报酬的基础上再增加审计报酬 28 万元,调整后公司2018 年度财务报告审计报酬总额为56 万元。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（本页无正文，本页为兰州三毛实业股份有限公司关于增加2018 年度财务报告审计机构审计报酬的独立意见签章页。）

独立董事签署：

张海英、 方文彬、 马建兵

2018 年1 月31 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==