Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Mar 8, 2018

兰州三毛实业股份有限公司监事会 关于2017 年度内部控制评价报告的审核意见

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引 (2015 修订) 》等规定，监事会对公司 《2017 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，并就有关情况向董事 会审计委员会、公司内部审计部门有关人员进行了询问，现发表意见如下：

公司建立了较完善的内部控制体系，公司现行内部控制制度符合国家 法律法规的要求，符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制 的规范要求；现有内部控制制度能够满足公司战略规划、业务发展的需要； 内部控制工作均按公司内部控制各项制度的规定进行，以关联交易、重大 投资、信息披露、对外担保及重点风险揭示及防控作为关键点，控制严格、 充分、有效，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内， 公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的 情形，维护了公司及广大股东的利益。

监事会认为，公司《2017 年度内部控制评价报告》真实、准确、客 观地反映了公司内部控制的实际情况。

监事签署：

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